郑州博物馆理事会章程

2015-12-10

第一章 总则

第一条 为规范本单位行为，确保公益目标的实现，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律法规及其他相关规定，制定本章程。
第二条 本单位名称是郑州博物馆。
第三条 本单位住所是嵩山南路168号。
第四条 本单位经费来源是财政全供。
第五条 本单位开办资金为196万元人民币。
第六条 本单位的举办单位是郑州市文物局。
第七条 本单位的登记管理部门是郑州市事业单位登记管理局。

第二章 宗旨和业务范围

第八条 本单位的宗旨是弘扬民族文化，振奋民族精神。
第九条 本单位的业务范围包括：负责本区文物藏品的征集、收藏、陈列、研究，确保馆、库藏安全，举办文物展览，做好宣传教育。

第三章 举办单位

第十条 举办单位的权利：
（一）提出本单位的宗旨和业务范围；
（二）组建本单位第一届理事会；
（三）向本单位理事会委派相关理事；
（四）征求事业单位登记管理部门意见后，任免本单位的理事长、副理事长、行政负责人和其他理事；
（五）批准理事会工作报告；
（六）监督本单位运行；
（七）审核章程草案及章程修改草案；
（八）行使法律法规规定的举办单位权利。

第四章 理事会

第一节 理事会的构成及职权

第十一条 理事会是事业单位的决策和监督机构，依照国家法律、法规、政策和本单位章程开展工作，向举办单位负责，接受政府监管和社会监督。
第十二条 理事会由举办单位负责组建，每届任期为三年。
第十三条 理事会由9名理事组成，其来源与名额、产生方式为：
举办单位、管理单位3名，由市文物局局长任伟同志担任理事长，任晓红副局长和郭春媛处长担任理事；
出资单位1名，担任理事，产生方式为组织委派，请郑州市财政局罗锦担任；
政府单位代表1名，由郑州市发改委禹洁担任；
观众代表1名，邀请和勤公益张楠担任；
本单位负责人和专家代表3名，分别由郑州博物馆馆长张霆和副馆长齐迎萍、副馆长孙歌华担任；
第十四条 报举办单位批准，在郑州博物馆办公室挂理事会办公室牌子，为理事会的常设办事机构。
第十五条 理事会行使下列职权：
（一）审议和提出本单位章程的修改意见；
（二）审议本单位业务发展规划；
（三）审定本单位年度工作计划、工作任务和目标、用人计划、绩效指标、服务标准、年度工作报告、薪酬分配方案等重大业务活动计划；
（四）审议本单位合并、分立、变更、解散的方案和单位内部机构设置方案，按权限报批后实施；
（五）审定本单位内部主要管理制度；
（六）任免或提名本单位行政负责人；
（七）审议本单位财物预算和决算；
（八）对管理层履行职责时是否存在违犯法律、法规、政策、本单位章程和理事会决议的行为进行监督；审议管理层工作报告并对管理层工作进行考；
（九）检查本单位的财务、资产和业务活动情况；
（十）决定拟任法定代表人人选；
（十一）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会，并报举办单位审核同意；
（十二）决定其他重大事项。
第十六条 规模大、专业技术性强的事业单位的理事会，可设立监事会和人力、财务、审计等资讯委员会，聘请社会专业人士担任委员，为理事会提供监督管理和专业资讯服务。委员会成员的具体职能、选聘办法和权限，应经理事会会议审议批准，并予以公示。委员会成员受聘期间，向理事会负责，并承担相应的诚信和勤勉义务。

第二节 理事

第十七条 理事每届任期与理事会每届任期相同。任期届满，可以连选连任。连选连任的理事不得超过两届。
第十八条 理事应熟悉并遵守国家有关的法律、法规和政策，掌握应具备的相关知识，在本行业、本系统或者本单位有较高声望，年龄不超过65岁，身体健康，能坚持正常工作，具有完全民事行为能力，未受过任何刑事处罚。
第十九条 理事享有以下权利：
（一） 出席理事会会议，行使发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；
（二） 监督检查理事会决议的执行情况、本单位的业务运行和财务资产管理情况；
（三） 对管理层执行职务的行为进行监督；
（四） 对单位内部的重大问题提出议案或者质询；
（五） 对违反法律、法规、政策、本单位章程或者理事会决议的人员提出罢免议案；
（六） 提议召开临时理事会会议，向理事会会议提出议案；
（七） 理事会赋予的其他权利。
第二十条 理事应当履行以下义务：
（一） 遵守国家的法律、法规、政策、本单位的章程和有关规定；
（二） 执行理事会决议，承担理事会委托的任务；
（三） 秉持诚信和勤勉精神，坚持原则，履行职责，公道正派，谨慎决策。
（四） 按时参加理事会会议及相关活动；
（五） 不擅自公开本单位涉密信息；
（六） 不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；
（七） 理事会规定的其他相关义务。
第二十一条 理事不因理事资格在本单位领取薪酬，不得凭借理事身份从事业单位牟取不当利益，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。
第二十二条 理事推选或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会提交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。
第二十三条 理事发生以下情形的，经理事会研究决定并报举办单位同意，终止其理事资格：
（一） 无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的；
（二） 因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；
（三） 违反法律法规，被追究刑事责任的；
（四） 法律、法规和本章程规定的其他情形。

第三节 理事长

第二十四条 理事会设理事长1名，其产生方式为由举办单位委派。
第二十五条 理事长除行使理事的职权外，还行使下列职权：
（一） 召集和主持理事会会议；
（二） 代表理事会签署理事会会议决议和有关文件；
（三） 检查理事会决议的落实情况；
（四） 确认理事会会议议题；
（五） 理事会赋予的其他职权。
第二十六条 理事长不能行使职权时，可按程序委托其他理事代理。

第四节 理事会会议

第二十七条 理事会每年定期召开两次会议，也可以根据行政负责人或三分之一以上的理事提议召开。理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。理事会会议一般由理事长召集和主持。
第二十八条 理事会会议程序：
（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；
（二）提前十个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事；
（三）就会议议题进行讨论；
（四）表决并形成理事会决议；
（五）制作会议记录。
第二十九条 理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。重大事项，如：（一）业务发展规划；（二）重大业务活动计划；（三）机构设置方案；（四）重大财务事项；（五）章程修改等须经全部理事三分之二以上通过，并以书面形式作出决定。
第三十条 理事会决议违反法律、法规、政策和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。
第三十一条 理事会会议记录应当真实、完整、出席会议的理事和记录人应在会议记录上签名。理事会会议记录应妥善保存，按规定向有关方面报告。
第三十二条 理事会会议记录应当载明以下内容：
（一） 出席会议的理事、列席人员，缺席人员及事由；
（二） 会议的日期、地点；
（三） 主要议题及议程；
（四） 各位理事的发言要点；
（五） 提交表决事项的表决结果；
（六） 理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第五章 管理层

第三十三条 本单位管理层由行政负责人及其他主要管理人员组成，是理事会的执行机构。管理层实行馆长负责制。
第三十四条 管理层履行下列职责：
（一）执行理事会决议；
（二）拟定和实施年度工作计划等日常业务管理；
（三）编制并组织实施经费预算等财务资产管理；
（四）工作人员管理；
（五）定期向理事会汇报工作；
（六）理事会赋予的其他职权。
第三十五条 本单位行政负责人的产生方式为举办单位提名，按程序任免；其他主要管理人员的产生方式为举办单位提名，按程序任免。
第三十六条 行政负责人行使下列职权：
（一）全面负责本单位业务工作；
（二）管理本单位的日常事务；
（三）负责本单位的人事、财务、资产等管理；
（四）按照理事会决议主持开展工作；
（五）法律法规和本章程规定的其他职责。
第三十七条 行政负责人履行下列义务:
（一）执行理事会的决议；
（二）向理事会报告工作，对理事会负责；
（三）接受理事会的监督；
（四）为理事会开展工作提供必要的条件、信息和资料；
（五）代理理事会办公室的日常工作。
第三十八条 行政负责人不得同时担任理事长、副理事长。
第三十九条 行政负责人副职由行政负责人提名，经理事会审议后按照管理权限报批或者备案。
行政负责人副职协助行政负责人工作，对行政负责人负责。
第四十条 行政负责人作为拟任本单位法定代表人人选，经登记管理部门核准登记后，取得本单位法定代表人资格。

第六章 资产的管理和使用

第四十一条 本单位的合法资产收法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。
第四十二条 本单位的经费使用应符合本单位的宗旨和业务范围。
第四十三条 本单位执行国家统一的事业单位会计制度，依法接受税务、会计、审计等主管部门监督。
第四十四条 本单位财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。
第四十五条 本单位的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行。
第四十六条 理事会换届和法定代表人馆长离任前，应当进行经济责任审计。

第七章 信息披露

第四十七条 本单位承诺按照国家法律、法规、政策和事业单位登记管理部门的规定，真实、完整、及时地披露以下信息：
（一）事业单位章程；
（二）事业单位法人登记事项；
（三）理事会和管理层的组成、人员名单及职责；
（四）理事会会议决议；
（五）主要业务活动开展的情况及其效益；
（六）事业单位法人年度报告内容、年度报告结果和重要事项信息；
（七）依法应当披露的其他重要信息。

第八章 终止和剩余资产处理

第四十八条 本单位有以下情形之一，应当终止：
（一） 经审批机关决定撤销；
（二） 因合并、分立解散；
（三） 因其他原因依法应当终止的。
第四十九条 本单位自行决定解散，应由理事会表决通过，理事会的终止决议应报举办单位审查同意。
第五十条 本单位在申请注销登记前，理事会在举办单位和有关机关的指导下，成立清算组织，开展清算工作。清算期间不 开展清算以外的活动。
第五十一条 清算工作结束，形成清算报告，经理事会通过，报举办单位审查同意，向事业单位登记管理部门申请注销登记。
第五十二条 本单位终止后的剩余资产，在举办单位和有关机关的监督下，按照有关法律法规和本单位章程进行处置。

第九章 章程修改

第五十三条 本单位有下列情形之一的，应当修改章程：
（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；
（二）章程内容与实际情况不符的；
（三）理事会认为应该修改章程的其他情形。
第五十四条 理事会决议通过的章程修改案，经举办单位审查同意后，报事业单位登记管理部门核准备案。涉及事业单位法人登记事项的，须向事业单位登记管理部门申请变更登记。

第十章 附则

第五十五条 本章程于 2015 年 12 月 9 日经理事会表决通过。
第五十六条 本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及事业单位法人登记事项的，以事业单位登记管理部门核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。
第五十七条 本章程的解释权属于理事会。
第五十八条 本章程自事业单位登记管理部门核准备案之日起生效。